Gestão Estratégica do Risco de Fraude
Avalie, estruture, fortaleça e sustente um programa antifraude eficaz
Em um cenário de grande pressão regulatória, digitalização acelerada e uso crescente de IA e automação, as empresas ampliaram sua eficiência, mas também sua exposição a riscos de fraude. Tecnologias mal governadas, aumento de dados e cadeias mais complexas criam vulnerabilidades ao longo de toda a operação. Investir em Gestão do Risco de Fraude é proteger resultado, reputação e sustentabilidade em um mercado cada vez mais fiscalizado e digital.
Apoiamos organizações na avaliação de maturidade, identificação de gaps e estruturação de programas antifraude robustos, por meio de uma abordagem integrada que conecta governança, processos, controles, inteligência de dados e cultura.
ENTRE EM CONTATO
Aposte em um programa antifraude
Este conjunto de soluções é especialmente relevante para organizações que:
- Atuam em setores com alta exposição regulatória ou risco operacional relevante;
- Estão em fase de crescimento acelerado, fusões, aquisições ou reestruturações;
- Enfrentam pressão crescente de conselhos, auditorias, reguladores ou investidores;
- Já vivenciaram ocorrências de fraude e precisam fortalecer governança e controles;
- Desejam avaliar a maturidade e identificar lacunas (gaps) em governança, controles e monitoramento do seu programa antifraude;
- Desejam evoluir de um modelo reativo para uma abordagem preventiva, estruturada e orientada por dados.
TODOS OS NOSSOS SERVIÇOS
Fraud Risk Assessment:
Avaliação independente da exposição a fraudes, com diagnóstico de maturidade, benchmarking de mercado e plano executivo de priorização.
Estratégia Estruturação do Programa Antifraude
Desenho ou reestruturação completa do programa, incluindo governança, políticas, papéis e integração com compliance, riscos e auditoria.
Revisão de processos críticos
Análise dos processos críticos da companhia, com revisão de segregação de funções e fortalecimento de controles preventivos e detectivos para mitigação de vulnerabilidades relevantes.
Monitoramento Contínuo & Analytics
Implementação de indicadores, modelos de detecção de anomalias e dashboards executivos para prevenção e identificação tempestiva de desvios.
Investigações e suporte técnico
Condução de investigações internas, suporte a comitês e assessoramento técnico em casos sensíveis.
Treinamentos e workshops executivos
Capacitação prática para liderança e equipes operacionais, fortalecendo a cultura de integridade e prevenção.
Avalie a maturidade do seu programa antifraude
Identifique gaps críticos antes que se transformem em perdas financeiras ou danos reputacionais.
Entre em contato com nossos especialistas.Por que agora?
A digitalização acelerada dos processos, o uso crescente de IA e automação, a ampliação das integrações sistêmicas e a maior dependência de terceiros elevaram significativamente a complexidade e a exposição ao risco de fraude. Ao mesmo tempo, cresce a pressão regulatória e a responsabilização de administradores, tornando falhas de controle cada vez mais críticas para resultado e reputação.
Nesse contexto, políticas formais e controles isolados já não bastam. Investir em detecção estruturada, governança robusta, uso inteligente de dados e fortalecimento da cultura ética permite reduzir perdas, antecipar desvios, proteger valor de mercado e transformar a gestão de risco de fraude em vantagem competitiva.
Como funciona nossa abordagem
A atuação da Protiviti em prevenção e combate à fraude é estruturada em etapas claras, que permitem diagnóstico preciso, implementação eficiente e evolução contínua do programa:
Diagnóstico & Assessment
Avaliamos a maturidade do seu programa antifraude, identificamos gaps críticos e priorizamos riscos com maior impacto para o negócio.
Estruturação da Governança
Estruturamos um modelo de governança antifraude claro, com papéis, responsabilidades e direcionamento estratégico definidos.
Processos & Controles
Mapeamos vulnerabilidades e fortalecemos controles preventivos e detectivos nos processos críticos da organização.
Inteligência de Dados
Transformamos dados em mecanismos de prevenção e detecção por meio de indicadores, red flags e monitoramento contínuo.
Cultura & Sustentação
Fortalecemos a cultura de integridade para que a prevenção à fraude seja parte do comportamento organizacional, e não apenas um conjunto de regras.
Transforme vulnerabilidades em vantagem competitiva
Conte com a Protiviti para estruturar um modelo antifraude robusto, orientado por dados e alinhado às melhores práticas de mercado.
Fale conoscoPerguntas frequentes
O que envolve um serviço de prevenção e combate à fraude?
Envolve avaliação de riscos, mapeamento de vulnerabilidades e definição de controles internos eficazes. Inclui também estruturação de governança e políticas, implementação de monitoramento contínuo com uso de dados e analytics, treinamentos e suporte a investigações — garantindo detecção precoce, resposta rápida e fortalecimento da cultura ética.
Minha empresa nunca sofreu fraude. Ainda assim preciso investir?
Sim. Muitas fraudes não são detectadas por anos. A ausência de incidentes identificados não significa ausência de risco — pode indicar falta de monitoramento adequado.
A Protiviti também implementa as soluções recomendadas?
Sim. Podemos apoiar desde diagnóstico, desenho estratégico de soluções até a implementação de controles, monitoramento contínuo, indicadores, políticas e treinamentos.
Quanto tempo leva para estruturar um programa antifraude?
Depende do porte e da complexidade da organização, mas é possível iniciar com um diagnóstico rápido e evoluir por fases, priorizando processos mais críticos.
Quais são os principais benefícios para a organização?
Entre os principais benefícios estão a redução de vulnerabilidades e da exposição a riscos, o fortalecimento da governança, o aumento da capacidade de prevenir e detectar irregularidades, além da melhoria na tomada de decisão e do fortalecimento da confiança de stakeholders, investidores e órgãos reguladores.
Quanto custa não investir em prevenção à fraude?
Não investir em prevenção à fraude pode custar perdas financeiras recorrentes, danos reputacionais irreversíveis e impactos regulatórios que comprometem o valor e a sustentabilidade do negócio.
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